Kampf gegen die Geldwäsche

Berlin. Die Bundesregierung will die nationalen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche verschärfen. Hierzu wird gegenwärtig ein Referentenentwurf zur “Optimierung der Geldwäscheprävention” ausgearbeitet. Geplant sind verschärfte Sorgfaltspflichten und interne Sicherungsmaßnahmen, insbesondere im Nichtfinanzsektor; auch sollen Bußgeldtatbestände geändert – also verschärft – werden.

Michael Simon
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht