BKA veröffentlicht Jahresbericht 2010 der Financial lntelligence Unit Deutschland

Wiesbaden. Das Bundeskriminalamt (BKA) und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-aufsicht (BaFin) haben am 16. September über aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche berichtet. Das BKA hat dazu u.a. den Jahresbericht der dort angesiedelten Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland vorgestellt. Danach gingen im Jahr 2010 bei der FIU Deutschland insgesamt über 14.000 Meldungen nach den Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GWG) und der Abgabenordnung (AG) ein.

Michael Simon
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht